Chinese 'godin van de rijkdom' veroordeeld: grootste bitcoin-inbeslagname ooit

Qian, die ook bekendstond onder de naam Yadi Zhang, leidde tussen 2014 en 2017 een enorme oplichtingsoperatie in China. Meer dan 128.000 mensen werden slachtoffer. Ze wist investeerders te overtuigen om bedragen van soms honderdduizenden tot miljoenen yuan in haar beleggingsplannen te steken. 

Dat gebeurde vaak via mond-tot-mondreclame binnen families en gemeenschappen, waardoor velen elkaar aanspoorden om in te stappen. Over Qian zelf wisten de investeerders weinig, al kreeg ze al snel de bijnaam 'de godin van de rijkdom' vanwege haar imago van succes en betrouwbaarheid.

Witwassen

De gestolen miljoenen zette ze om in bitcoin, omdat die valuta lastig te traceren is. Met valse documenten vluchtte Qian vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze probeerde het geld wit te wassen via vastgoed. Zo kocht ze luxe herenhuizen in Londen en panden in Dubai.

Een opvallende rol speelde daarbij een Chinese afhaalmedewerkster, genaamd Jian Wen, die Qian hielp bij het witwassen. De vrouw liep tegen de lamp toen ze verhuisde van een woning boven een restaurant naar een miljoenenvilla in Noord-Londen en werd vorig jaar al veroordeeld tot zes jaar en acht maanden cel.

Na een politieonderzoek dat zeven jaar duurde, liep Qian zelf tegen de lamp. Ze bekende schuldig te zijn aan fraude en witwassen. Volgens haar advocaat hoopt ze met haar bekentenis 'enige troost te bieden aan investeerders die sinds 2017 wachten op compensatie'. Door de enorme waardestijging van bitcoin zou er volgens Qian voldoende geld moeten zijn om de slachtoffers terug te betalen.

Toch is het onzeker of dat ook gebeurt. Volgens de BBC zijn er geruchten dat de Britse overheid overweegt de in beslag genomen bitcoins zelf te gebruiken om gaten in de begroting te dichten.

Qian zit voorlopig vast in afwachting van haar straf, die later dit jaar wordt uitgesproken.