Administrateur tilde DELA voor 83.000 euro, betaalt 700 euro per maand terug
Uitvaartorganisatie DELA is door een financieel medewerker voor ruim 83.000 euro opgelicht. De ex-werknemer betaalt nu 702 euro per maand terug. Als hij dat volhoudt, is DELA over twaalf jaar schadeloos gesteld. Pikant, want bij dit bedrijfsonderdeel was al eerder sprake van omvangrijke fraude door een eigen medewerker.
Dat bevestigt woordvoerster Lindsay Kemps van DELA naar aanleiding van een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Volgens de uitvaartorganisatie vond de fraude plaats bij bedrijfsonderdeel Yarden, dat in 2021 door DELA werd overgenomen. "De fraudezaak is ongeveer een half jaar na de overname aan het licht gekomen en startte een half jaar vóór de overname."
Eerdere fraude
Opmerkelijk is dat Yarden voorafgaand aan deze zaak ook al eens het slachtoffer was van een fraude door een eigen werknemer. Tussen 2008 en 2016 maakte een financieel manager ongeveer één miljoen euro aan zichzelf over. Die ex-werknemer werd in 2016 veroordeeld tot terugbetaling van het geld, en in 2018 tot een celstraf van twee jaar (zie ook kader onderaan).
De financiële afdeling waar beide mannen werkten is inmiddels opgeheven, aldus de woordvoerster. "De financiële administratie vindt sindsdien volledig plaats binnen DELA, onder strikte controle en heldere functiescheidingen, waardoor geen ruimte is voor fraude."
Dubieuze betalingen
De man die betrokken was bij het tweede fraudegeval werkte sinds 2018 als financieel administrateur voor Yarden. In die rol was hij belast met de debiteuren- en crediteurenadministratie. In januari 2022, een half jaar na de overname van Yarden, ontdekte DELA dat er een betaling aan een relatie op een gewijzigd rekeningnummer van iemand anders terecht was gekomen.
Na onderzoek door een recherchebureau bleek dat er in het jaar vóór de ontdekking sprake was van nog meer frauduleuze betalingen. Aanvankelijk kwamen negen gevallen aan het licht, die varieerden van een kleine 2.000 tot bijna 30.000 euro. Later kwamen er nog drie fraudegevallen bij.
Schadeclaim
Tijdens een verhoor erkende de administrateur dat hij bij de fraude betrokken was. Hij verklaarde informatie van het uitvaartbedrijf aan mensen buiten de organisatie te hebben gegeven, die op basis daarvan vervalste betaalverzoeken indienden. Vervolgens was de man betrokken bij het indienen en goedkeuren van die verzoeken.
De fraudeurs werkten op verschillende manieren, licht woordvoerster Kemps van DELA desgevraagd toe. "Soms hadden nabestaanden van overledenen recht op een restitutie van een verzekerd bedrag. De nabestaanden werden daarvan dan niet op de hoogte gesteld, en het geld werd overgemaakt naar een rekening van een van de fraudeurs."
Gedupeerden
Ook werden bedragen die de uitvaartorganisatie nog tegoed had van leveranciers - bijvoorbeeld als terugbetaling van een te hoog voorschot - op een vergelijkbare wijze weggesluisd en werd er gesjoemeld met geldstromen van externe uitvaartverzorgers. Na de ontdekking van de fraude zijn alle gedupeerden schadeloos gesteld, benadrukt de woordvoerster.
Na de ontdekking van de fraude ontsloeg de uitvaartorganisatie de administrateur op staande voet, deed aangifte van 'fraude in dienstbetrekking' en stapte naar de rechter met een vette schadeclaim. Niet alleen eiste de werkgever het verdwenen geld terug, maar ook een vergoeding van bijna 16.000 euro aan onderzoeks- en juridische kosten.
Fraudeur in hoger beroep
In juni 2023 gaf de Amsterdamse kantonrechter DELA grotendeels gelijk en werd de ex-werknemer veroordeeld tot betaling van de schade. Om loonbeslag bij zijn nieuwe werkgever te voorkomen, ging de man alvast akkoord met een terugbetalingsregeling van 702 euro per maand.
Dat betekent echter niet dat de fraudeur genoegen nam met zijn veroordeling. De man ging tegen de uitspraak in hoger beroep. Daarin stelde de fraudeur onder meer dat de kantonrechter zich niet over de civiele schadeclaim had mogen uitlaten, omdat daardoor het lopende strafrechtelijke onderzoek tegen hem kon worden beïnvloed. Eind vorig jaar besloot het Openbaar Ministerie om de man te vervolgen voor de fraude.
Eigen schuld
Ook maakte de ex-administrateur bezwaar tegen de hoogte van de schadevergoeding. Zo benadrukte hij dat er andere personen bij de fraude waren betrokken, die daarom een deel van de schade zouden moeten betalen. Volgens de man moest de uitvaartorganisatie zelf voor de helft van de schade opdraaien, omdat ze niet eerder ingreep om de fraude te voorkomen.
Tijdens het hoger beroep voerde de man ook verzachtende omstandigheden aan. Zo stelde hij door anderen te zijn gedwongen om aan de fraude mee te doen.
Van tafel geveegd
Uit de vrijdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat het gerechtshof in Amsterdam de argumenten van de fraudeur grotendeels van tafel heeft geveegd. Zo vindt het hof niet dat DELA zelf moet opdraaien voor een deel van de schade en acht het niet bewezen dat de man tot deelname aan de fraude gedwongen was.
Volgens het hof is de man 'op basis van zijn aandeel in de fraude' aansprakelijk voor de gehele schade. Dat ook zijn handlanger, op wiens rekening de bedragen werden bijgeschreven, inmiddels is veroordeeld tot terugbetaling doet volgens het hof niet ter zake. Omdat beide mannen zogezegd 'hoofdelijk aansprakelijk' zijn, kan DELA het bedrag dat ze niet kan terughalen bij de ene fraudeur volledig opeisen bij de ander.
Twaalf jaar terugbetalen
Wel stelde het hof de schadevergoeding voor onderzoeks- en juridische kosten iets naar beneden bij, met zo'n tweeduizend euro. Veel schoot de fraudeur daar echter niet mee op, want het hof verhoogde de hoofdsom van de schadevergoeding met zo'n 5000 euro.
Bij de huidige terugbetalingsregeling duurt het zo'n twaalf jaar voordat de fraudeur de totale schade heeft terugbetaald. Als zijn handlanger, die eveneens 702 euro per maand moet terugbetalen, ook over de brug komt, heeft DELA na zes jaar haar geld terug.
Miljoen terugbetalen met massages
De voormalig financieel manager van Yarden die in 2016 wegens fraude werd veroordeeld tot terugbetaling van één miljoen euro, was van plan om dat geld te gaan verdienen als masseur.
Dat bleek in 2019, toen hij het het gerechtshof vroeg om zijn eerdere veroordeling tot twee jaar celstraf te verlagen. Dat zou hem in de gelegenheid stellen eerder te beginnen als masseur, waardoor hij meer geld zou kunnen gaan terugbetalen.
In afwachting van zijn celstraf was hij bij zijn ex-vrouw begonnen aan een massageopleiding, kondigde hij aan. "Ik doe nu aan yoga en mediteer. Materiële zaken interesseren mij niet meer. Ik haal de vreugde van het leven uit andere zaken."
