Drie Nederlanders verdacht van schenden sancties tegen Rusland
De politie heeft eerder deze maand twee mannen en een vrouw aangehouden die worden verdacht van het omzeilen en overtreden van de handelssancties tegen Rusland.
Het gaat om twee mannen (56 en 57) uit Diemen en Den Haag en een 54-jarige vrouw uit die stad. Zij zouden deel uitmaken van een internationaal smokkelnetwerk.
De drie verdachten zouden technologische- en laboratoriumgoederen aan Rusland hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden.
Dat is in strijd met de sanctiewetgeving tegen Rusland. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en op een bankrekening.
FIOD
Volgens de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) kocht een bedrijf in Nederland goederen in Europa, om die via Oost-Europese landen naar Rusland te exporteren.
Na verschillende meldingen startte de FIOD een onderzoek.
Doorzoekingen in vijf landen
De twee verdachte mannen waren allebei bestuurder van het bedrijf toen de sanctiewetgeving van kracht was. De vrouw was vermoedelijk ook betrokken bij de omzeiling en verrichtte volgens de FIOD werkzaamheden voor het verdachte bedrijf. Momenteel is een man uit Rusland bestuurder en enig aandeelhouder.
Gelijktijdig met acties in Nederland vonden voor dit onderzoek ook doorzoekingen en verhoren plaats in Duitsland, Letland, Litouwen en Canada.
